Conductas e Ilícitos

¿Cuáles son las conductas e ilícitos que deben ser denunciados?

1.Receptación de especies robadas

Sanciona a quien conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder,transporte, compre, venda, transforme o comercialice especies que provengan de hurto, robo,receptación y/o apropiación indebida. Asimismo, el delito de receptación sanciona las conductas negligentes de quienes adquieren o poseen dichos bienes.

2.Conflictos de intereses

Situación en la cual una persona tiene un interés personal suficiente que puede condicionar el ejercicio objetivo de sus deberes profesionales (ejemplos: relaciones inapropiadas con vendedores, corrupción, uso incorrecto de información confidencial, relaciones inapropiadas con clientes).

3.Infracción a políticas y normas internas

Acciones que transgreden las políticas, normas, procedimientos, código de ética, reglamento interno de orden higiene y seguridad u otras políticas o normas establecidas por la Empresa.

4.Apropiación indebida de activos

Apropiarse fraudulentamente para uso propio de bienes confiados al cuidado de uno (ejemplos: alteraciones en los registros contables, utilización incorrecta de fondos y apropiación de efectivo).

5.Malversación / Robo

Utilización inadecuada de bienes o información propiedad de la empresa en beneficio propio / Robar o sustraer bienes de la empresa.

6.Confidencialidad o apropiación indebida

Cualquier utilización no autorizada de la información no pública de la empresa y sus clientes o utilización inadecuada de la propiedad intelectual.

7.Vandalismo o sabotaje

Destrucción de las pertenencias de un empleado o de la empresa, o la obstrucción de la operación por parte de trabajadores descontentos. Por ejemplo: destrucción de equipo, robo, retrasos, virus en computadores.

8.Violación de normas medioambientales

Incumplimiento de la normativa interna o externa con respecto a aspectos relacionados con el medioambiente o con materias peligrosas.

9.Lavado de activos

Se entiende por lavado de activos cualquier acto tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen de la perpetración de delitos relacionados con el tráfico de drogas, terrorismo, tráfico de armas, promoción de la prostitución infantil, secuestro, cohecho, y otros relacionados con operaciones sobre valores.

10.Financiamiento de terrorismo

Se entiende que existe Financiamiento del Terrorismo cuando una persona natural o jurídica, por cualquier medio, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquier delito terrorista, como, por ejemplo, apoderarse o atentar contra un medio de transporte público en servicio, atentado contra un Jefe de Estado y otras autoridades, asociación ilícita con el objeto de cometer delitos terroristas, entre otros.

11.Corrupción o soborno, pagos indebidos o cohecho

Se refiere al que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público nacional o internacional un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que:

  • Realice actos propios de su cargo en beneficio de otra persona, la cual no tiene derecho a obtener dicho beneficio.

  • Omita un acto debido propio de su cargo, o,

  • Ejecute un acto con infracción a los deberes de su cargo.

12.Falsificación de contratos, informes o registros

Alterar, inventar o falsificar, total o parcialmente, un documento, contrato o registro con el propósito de obtener una ventaja o de alterar el contenido del documento, contrato o registro.

13.Otros

Si usted cree que las definiciones enumeradas arriba no describen la situación que desea denunciar, utilice este encabezado.